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Praxiswissen Geldwäscheprävention

Praxiswissen Geldwäscheprävention - Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

Gebundene Ausgabe
von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa
119,95 €
inkl. MwSt. versandkostenfrei!
Produktdetails  
Verlag De Gruyter
Auflage 2021
Seiten 452
Format 17,6 x 3,1 x 24,5 cm
Gewicht 940 g
ISBN-10 3110671611
ISBN-13 9783110671612
Bestell-Nr 11067161A
Produktbeschreibung  

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

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