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Geldwäscherecht

Geldwäscherecht - Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft_

Gebundene Ausgabe
von Anna Izzo-Wagner, Sebastian Glaab, Till Christopher Otto
89,99 €
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Produktdetails  
Verlag Schäffer-Poeschel
Auflage 2024
Seiten 284
Format 17,3 x 1,8 x 23,6 cm
ISBN-10 3791061941
ISBN-13 9783791061948
Bestell-Nr 79106194A
Produktbeschreibung  

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & BerichtspflichtenVorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)Monitoring/ScreeningSorgfaltspflichtenVerdachtsmeldewesenGeldtransferVOStrafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.

Autorenporträt  
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