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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Validierung von Frühwarnindikatoren für Kreditinstitute

Taschenbuch
von Christoph Matthias Lüling
59,90 €
inkl. MwSt. versandkostenfrei!
Produktdetails  
Verlag Tectum-Verlag
Auflage 2025
Seiten 292
Format 14,6 x 2,0 x 21,0 cm
Gewicht 428 g
Reihe Young Academics: Betriebswirtschaftslehre 12
ISBN-10 368900246X
ISBN-13 9783689002466
Bestell-Nr 68900246A
Produktbeschreibung  

Mit einem validierten Monitoring und Screening können Banken und Sparkassen verdächtige Zahlungen präzise identifizieren. Sie verhindern, dass illegale Gelder verschoben oder in Vermögenswerte umgewandelt werden. Gleichzeitig liefern sie der Strafverfolgung wichtige Informationen über Organisationen, Zahlungswege und Hintermänner. Somit werden die Anreize für Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität verringert und der Handlungsspielraum von Terroristen eingeschränkt. Auf Basis einer internationalen Literaturstudie und mithilfe von Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem Finanzsektor stellt der Autor aktuelle Methoden vor und lotet verschiedene Ansätze zur Steigerung der Präventionseffizienz von Kreditinstituten aus.

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